- THAY ĐỔI MẬT KHẨU GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN ĐỊNH KỲ
- 19/04/2024: THỊ TRƯỜNG TIẾP TỤC GIẢM DƯỚI MỐC 1200 ĐIỂM
- CBTT_Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024
- 17/04/2024: THỊ TRƯỜNG NGỪNG GIẢM NHỜ LỰC CẦU BẮT ĐÁY
- 16/04/2024: THỊ TRƯỜNG BÁN THÁO, CỔ PHIẾU GIẢM ĐỒNG LOẠT
- THÔNG BÁO LOẠI MÃ CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC GDKQ
Điều tra Vũ 'nhôm' nhận hơn 13 triệu USD từ Trần Phương Bình
TP - Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tối cao vừa tống đạt khẳng định, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đang điều tra việc ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, sinh năm 1975, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) nhận từ ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á - DongABank- DAB) hơn 13 triệu USD.
Điều tra Vũ 'nhôm' nhận hơn 13 triệu USD từ Trần Phương Bình
TP - Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tối cao vừa tống đạt khẳng định, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đang điều tra việc ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, sinh năm 1975, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) nhận từ ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á - DongABank- DAB) hơn 13 triệu USD.
Cơ quan điều tra vẫn đang điều tra “phi vụ” hơn 13 triệu USD mà ông Trần Phương Bình (trái) mua cho Vũ “nhôm” . Ảnh: TTXVN
|
Trần Phương Bình khai gom USD cho Vũ “nhôm”
Theo điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an mà Viện KSND tối cao dẫn lại trong cáo trạng, trong quá trình điều tra vụ DAB, Cơ quan điều tra thu giữ 5 tờ giấy viết tay của ông Đỗ Thanh Hùng (thủ quỹ Hội sở DAB), ghi chép lại các khoản thu chi sai nguyên tắc gây thiệt hại cho DAB.
Những giấy viết tay này thể hiện từ ngày 11/10/2012 đến ngày 12/3/2015, ông Hùng đã xuất chi 12 khoản, tổng cộng gần 295 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD cho ông Trần Phương Bình. Sau đó theo đề nghị của Vũ “nhôm”, ông Bình đã chuyển gần hết số tiền này cho người đề nghị.
Tại Cơ quan điều tra, ông Bình khai đã chỉ đạo ông Nguyễn Đức Vinh (Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở DAB) xuất quỹ chi 12 khoản với gần 295 tỷ đồng chuyển cho bà Nguyễn Thị Kim Loan (Trưởng Phòng kinh doanh DAB) mua 13,9 triệu USD, trong đó ông Bình mua hộ Vũ “nhôm” 13,4 triệu USD (trị giá 284 tỷ đồng).
Đến nay, Vũ “nhôm” vẫn chưa trả khoản tiền mua giùm này. Đáng lưu ý, ông Trần Phương Bình khai không biết ông Vũ “nhôm” sử dụng trên 13 triệu USD này làm gì. Trong khi đó, Vũ “nhôm” chỉ khai là “Vay cá nhân ông Trần Phương Bình 13,4 triệu USD đến nay chưa trả”.
Theo cơ quan truy tố, Vũ “nhôm” phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền 13,4 triệu USD cho ông Bình để trả cho DAB. Cáo trạng cũng nêu rằng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ việc Vũ “nhôm” nhận 13,4 triệu USD này, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sẽ xử lý.
Vũ “nhôm” không đồng phạm?
Theo cáo trạng, Cơ quan tố tụng cho rằng, Phan Văn Anh Vũ đồng phạm với ông Trần Phương Bình chiếm đoạt tài sản của DAB 203 tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền này. Ngoài ra, theo cáo trạng, Vũ “nhôm” phải nộp lại 13.400.000 USD và 90.525.420.000 đồng mua cổ phần DAB.
Tính đến thời điểm hiện nay, Cơ quan chức năng đã kê biên 50 triệu cổ phần DAB đứng tên Công ty Bắc Nam 79 của Vũ “nhôm”; gần 14 triệu cổ phần của cá nhân Vũ “nhôm”; 447 m2 đất đứng tên chung Vũ “nhôm” cùng vợ tại địa chỉ 78-84 đường Trần Quốc Toản, TP Đà Nẵng. Anh trai Vũ “nhôm” nộp giúp bị can này 13 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
Đáng lưu ý, cũng theo cáo trạng, tại Cơ quan điều tra, Vũ “nhôm” khai nhận hành vi nhưng không thừa nhận đồng phạm với ông Bình về việc chiếm đoạt tài sản của DAB.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thu giữ 5 giấy viết tay của một cán bộ DAB, từ đó phát hiện ra ông Trần Phương Bình chỉ đạo thuộc cấp thu mua cho Vũ “nhôm” 13,4 triệu USD. |
TÂN CHÂU
CÁC TIN TRƯỚC
-
Tăng thu từ chứng khoán đầu tư, ABBank báo lãi trước thuế quý 1 gấp 3.6 lần cùng kỳ (05/05/2020 14:35)
-
Làm giả con dấu ngân hàng, chiếm đoạt 630 triệu đồng, tổng giám đốc lãnh án tù (05/05/2020 14:13)
-
Fitch hạ triển vọng tín nhiệm của Home Credit từ ‘Ổn định’ xuống ‘Tiêu cực’ (05/05/2020 10:45)
-
Tăng dự phòng để tất toán trước hạn trái phiếu VAMC, BIDV báo lãi trước thuế quý 1 giảm 28% (04/05/2020 17:06)
-
FED tung QE không giới hạn tác động thế nào đến Việt Nam? (04/05/2020 06:43)
-
Ngân hàng rao bán cả vỏ bình gas để thu hồi nợ (03/05/2020 10:49)
-
Khi doanh nghiệp và ngân hàng 'lệch pha' trong cách tiếp cận vốn vay (02/05/2020 21:37)
-
Đồng USD giảm mạnh (01/05/2020 09:24)
-
MSB đạt lợi nhuận trước thuế gần 290 tỷ đồng trong quý 1 (30/04/2020 10:00)
-
Lãi suất tăng lên trên liên ngân hàng trong khi vẫn đang giảm dần ở thị trường 1 (29/04/2020 15:39)