- THAY ĐỔI MẬT KHẨU GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN ĐỊNH KỲ
- 25/04/2024: THỊ TRƯỜNG TĂNG MẠNH TRƯỚC KỲ NGHỈ LỄ
- THÔNG BÁO BẢO TRÌ NÂNG CẤP HỆ THỐNG
- 24/04/2024: THỊ TRƯỜNG DÒ ĐÁY TRƯỚC KỲ NGHỈ LỄ
- THÔNG BÁO NGHỈ LỄ NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4 & QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5
- 23/04/2024: THỊ TRƯỜNG TẠO ĐÁY, CỔ PHIẾU CHỨNG KHOÁN THĂNG HOA
Xét xử đường dây 'tín dụng đen' lớn nhất từ trước đến nay
TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử các bị cáo trong đường dây 'tín dụng đen' có phạm vi hoạt động lớn nhất từ trước đến nay.
Xét xử đường dây 'tín dụng đen' lớn nhất từ trước đến nay
TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử các bị cáo trong đường dây 'tín dụng đen' có phạm vi hoạt động lớn nhất từ trước đến nay.
|
Ngày 11.2, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đức Thành (32 tuổi, ngụ P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM) cùng 20 bị cáo khác trong đường dây cho vay nặng lãi có phạm vi hoạt động lớn nhất từ trước đến nay. Phiên tòa diễn ra sau 3 lần bị hoãn với nhiều lý do.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thanh Hóa, khoảng tháng 7.2017, bị can Nguyễn Cao Thắng (36 tuổi, ngụ Hải Phòng; thời điểm vụ án điều tra bị can ngụ P.15, Q.10, TP.HCM; hiện đã bỏ trốn và đang bị truy nã) và bị cáo Nguyễn Đức Thành góp vốn thành lập công ty (không làm thủ tục thành lập công ty và không đăng ký kinh doanh) lấy tên là Công ty tài chính Nam Long (đặt trụ sở tại P.Cầu Kho, Q.1) để hoạt động cho vay nặng lãi.
Bị cáo Thành làm giám đốc, còn bị can Thắng làm Chủ tịch HĐQT. Sau đó, bị cáo Thành, bị can Thắng lập ra 25 chi nhánh, mỗi chi nhánh phụ trách địa bàn từ 2 - 4 tỉnh, TP và thuê người quản lý các chi nhánh phủ gần khắp các tỉnh, thành trên cả nước.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 7.2017 - 6.2018, Công ty tài chính Nam Long đã cho 95 khách hàng vay tổng số tiền 32,6 tỉ đồng, với lãi suất “cắt cổ” từ 182,5 - 365%/năm (cao hơn lãi suất vay theo quy định pháp luật từ 82,5 - 265%/năm); thu lợi bất chính hơn 8,6 tỉ đồng.
Không chỉ cho vay nặng lãi, trong quá trình hoạt động, bị cáo Thành, bị can Thắng còn chỉ đạo đàn em dùng các thủ đoạn đe dọa, đánh đập, thậm chí cưỡng đoạt tài sản nếu ai vay tiền mà chậm trả, hoặc không có khả năng chi trả. Nghiêm trọng hơn, tháng 7.2018, anh N.V.M (nhân viên Công ty tài chính Nam Long) đi thu tiền lãi suất về không nộp lại cho công ty, đã bị bị cáo Thành chỉ đạo đàn em bắt nhốt, đánh đập dẫn tới việc anh M. tử vong.
Từ kết luận điều tra, Viện KSND tỉnh Thanh Hóa đã truy tố bị cáo Thành và 3 bị cáo khác phạm các tội cố ý gây thương tích và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự; 17 bị cáo còn lại bị truy tố về các tội giữ người trái pháp luật và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra đến 14.2.
Minh Hải
CÁC TIN TRƯỚC
-
Tăng thu từ chứng khoán đầu tư, ABBank báo lãi trước thuế quý 1 gấp 3.6 lần cùng kỳ (05/05/2020 14:35)
-
Làm giả con dấu ngân hàng, chiếm đoạt 630 triệu đồng, tổng giám đốc lãnh án tù (05/05/2020 14:13)
-
Fitch hạ triển vọng tín nhiệm của Home Credit từ ‘Ổn định’ xuống ‘Tiêu cực’ (05/05/2020 10:45)
-
Tăng dự phòng để tất toán trước hạn trái phiếu VAMC, BIDV báo lãi trước thuế quý 1 giảm 28% (04/05/2020 17:06)
-
FED tung QE không giới hạn tác động thế nào đến Việt Nam? (04/05/2020 06:43)
-
Ngân hàng rao bán cả vỏ bình gas để thu hồi nợ (03/05/2020 10:49)
-
Khi doanh nghiệp và ngân hàng 'lệch pha' trong cách tiếp cận vốn vay (02/05/2020 21:37)
-
Đồng USD giảm mạnh (01/05/2020 09:24)
-
MSB đạt lợi nhuận trước thuế gần 290 tỷ đồng trong quý 1 (30/04/2020 10:00)
-
Lãi suất tăng lên trên liên ngân hàng trong khi vẫn đang giảm dần ở thị trường 1 (29/04/2020 15:39)