- THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VÀ YÊU CẦU CẬP NHẬT THÔNG TIN CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/ CĂN CƯỚC ĐỂ CHUẨN HÓA DỮ LIỆU NHÀ ĐẦU TƯ
- Bản tin thị trường ngày 19/09/2024: THỊ TRƯỜNG TĂNG NHẸ, VNINDEX TÍCH LŨY TRONG BIÊN ĐỘ 1260-1280
- Bản tin thị trường ngày 18/09/2024: VNINDEX TÍCH LŨY TRONG BIÊN ĐỘ 1260-1280
- Bản tin thị trường ngày 17/09/2024: CỔ PHIẾU ĐỒNG LOẠT TĂNG, TÂM LÝ NHÀ ĐẦU TƯ LẠC QUAN
- THÔNG BÁO KÍCH HOẠT/CHUYỂN ĐỔI LOẠI XÁC THỰC CẤP 2
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo người dân khi nhận được chào mời tham gia diễn đàn, hội nhóm đầu tư chứng khoán trên không gian mạng hoặc tải, cài đặt, sử dụng các ứng dụng (app) giao dịch
Thế chấp bằng dự án 'ảo' nhưng vẫn vay được hàng nghìn tỉ đồng
Trong vụ án gây thất thoát hơn 9.642 tỉ đồng tại Ngân hàng Thương mại CP Đông Á - DAB), bị can Trần Phương Bình (nguyên Chủ tịch Hội đồng tín dụng, Tổng Giám đốc DAB) và thuộc cấp cùng nhiều nhóm khách hàng thông đồng hợp thức hóa nhiều hợp đồng vay vốn có tài sản đảm bảo là dự án có giá trị "ảo".
Thế chấp bằng dự án 'ảo' nhưng vẫn vay được hàng nghìn tỉ đồng
Trong vụ án gây thất thoát hơn 9.642 tỉ đồng tại Ngân hàng Thương mại CP Đông Á - DAB), bị can Trần Phương Bình (nguyên Chủ tịch Hội đồng tín dụng, Tổng Giám đốc DAB) và thuộc cấp cùng nhiều nhóm khách hàng thông đồng hợp thức hóa nhiều hợp đồng vay vốn có tài sản đảm bảo là dự án có giá trị "ảo".
Điển hình là những thỏa thuận tín dụng giữa ngân hàng với nhóm khách hàng Công ty CP Địa ốc M&C. Từ năm 2007-2013, ông Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Địa ốc M&C) sử dụng pháp nhân 11 công ty do ông này lập ra và 10 cá nhân (gọi chung là nhóm khách hàng M&C) vay DAB hơn 7.100 tỉ đồng. Nhóm khách hàng trên đưa vào hồ sơ vay vốn nhiều dự án bất động sản làm tài sản thế chấp, bảo đảm. Có dự án, hai bên phối hợp nâng khống giá trị lên nhiều lần nhằm đẩy cao khoản vay.
Ông Trần Phương Bình (giữa) hầu tòa trong vụ án trước
|
Ngoài tháp căn hộ 38 tầng tại Khu phức hợp Sài Gòn Ba Son (quận 1, TP HCM), nhóm khách hàng M&C lấy Dự án Hồ Na - Vân Phong (ở Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa) làm tài sản bảo đảm cho khoản vay 270 tỉ đồng nhưng hầu hết các hạng mục dự án này đều nằm trên giấy. Khoản vay kể trên do hai công ty (ông Phùng Ngọc Khánh điều hành trên thực tế) đứng tên trong hồ sơ vay vốn.
Dự án có diện tích hơn 190 ha, do Công ty CP Địa ốc M&C làm chủ đầu tư với tổng mức vốn đầu tư đăng kí là 1.328 tỉ đồng. Từ năm 2008 đến nay, dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư nên chưa triển khai bất kì hạng mục công trình nào. Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, Ban quản lý (BQL) Khu kinh tế Vân Phong, dự án đang trong giai đoạn thực hiện thủ tục đầu tư nên không có cơ sở xác định giá trị thực tế.
Trong báo cáo năm 2018 chủ đầu tư trình lên, trị giá những hạng mục đã thực hiện trong dự án này chỉ khoảng… 7,8 tỉ đồng. Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong không nhận bất kì thông tin nào về việc liên doanh, liên kết giữa Công ty CP M&C với các đơn vị khác trong thực hiện, đầu tư dự án.
UBND tỉnh Khánh Hòa đang chỉ đạo rà soát dự án nói trên và một số dự án khác thuộc khu vực dự kiến thành lập đặc khu để thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư. Rất nhiều công trình, đất đai nằm trong hồ sơ vay do Trần Phương Bình chỉ đạo thuộc cấp thông qua cũng trong tình trạng tương tự Dự án Hồ Na-Vân Phong.
Tính đến nay, nhóm khách hàng M&C nợ DAB hơn 7.739 tỉ đồng cả gốc lẫn lãi (cấn trừ những khoản nợ tất toán xong). Trong khi, tất cả công ty thuộc nhóm khách hàng M&C không còn hoạt động, cá nhân không có khả năng tài chính trả nợ. Tài sản đảm bảo chỉ còn giá trị tổng cộng hơn 500 tỉ đồng (theo định giá).
Vừa qua, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đề nghị VKSND Tối cao truy tố bị can Trần Phương Bình 2 tội: "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng", "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản". 11 đồng phạm từng là cấp dưới, đối tác bị đề nghị truy tố tội danh "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". |
* Tiếp tục đề nghị truy tố cựu lãnh đạo Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình
* Luật sư: 'Phan Văn Anh Vũ bị Trần Phương Bình lừa dối'
* Khởi tố ông Trần Phương Bình cùng 9 bị can khác trong giai đoạn 2 đại án Ngân hàng Đông Á
* Dẫn giải Vũ 'nhôm', Trần Phương Bình vào TP.HCM xét xử đại án Dong A Bank
Di Lâm
CÁC TIN TRƯỚC
-
Tăng thu từ chứng khoán đầu tư, ABBank báo lãi trước thuế quý 1 gấp 3.6 lần cùng kỳ (05/05/2020 14:35)
-
Làm giả con dấu ngân hàng, chiếm đoạt 630 triệu đồng, tổng giám đốc lãnh án tù (05/05/2020 14:13)
-
Fitch hạ triển vọng tín nhiệm của Home Credit từ ‘Ổn định’ xuống ‘Tiêu cực’ (05/05/2020 10:45)
-
Tăng dự phòng để tất toán trước hạn trái phiếu VAMC, BIDV báo lãi trước thuế quý 1 giảm 28% (04/05/2020 17:06)
-
FED tung QE không giới hạn tác động thế nào đến Việt Nam? (04/05/2020 06:43)
-
Ngân hàng rao bán cả vỏ bình gas để thu hồi nợ (03/05/2020 10:49)
-
Khi doanh nghiệp và ngân hàng 'lệch pha' trong cách tiếp cận vốn vay (02/05/2020 21:37)
-
Đồng USD giảm mạnh (01/05/2020 09:24)
-
MSB đạt lợi nhuận trước thuế gần 290 tỷ đồng trong quý 1 (30/04/2020 10:00)
-
Lãi suất tăng lên trên liên ngân hàng trong khi vẫn đang giảm dần ở thị trường 1 (29/04/2020 15:39)